Prokuratorskie zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej wobec siedmiu osób, cztery z nich czekają w areszcie na dalsze czynności. W grę wchodzi "uszczuplenie Skarbu Państwa" na kwotę około 25 mln zł. Sprawę rozpracowali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku wspólnie z policją i prokuraturą w Warszawie.