Zatrzymani z zarzutami wyłudzania VAT

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz białostocka delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT. Zatrzymano osiem osób.

Jak informuje podlaska KAS, przestępczy proceder polegał na stworzeniu i prowadzeniu struktury fikcyjnych spółek, które wystawiały fałszywe faktury i pozorowały dostawy towarów i usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych z całej Polski. W ten sposób grupa zaniżała kwoty należnych podatków.

Wśród zatrzymanych na terenie woj. mazowieckiego osób są zarówno członkowie grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu fikcyjne faktury m.in. za usługi transportowe i marketingowe, jak i osoby, które je nabywały.

Zdaniem KAS podejrzani wystawili ponad 2800 fałszywych faktur VAT na 70 mln zł. Straty budżetu państwa szacowane są na ok. 12 mln zł. W trakcie przeszukań mieszkań zatrzymanych osób zabezpieczono dokumenty handlowe, telefony oraz nośniki danych.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty m.in. zbrodni fakturowej i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane na 3 miesiące. Wobec czterech osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe. Jak informuje KAS, „sprawa jest rozwojowa”.