Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Białymstoku ustalili, że celem funkcjonowania jednej ze spółek zarejestrowanych w woj. mazowieckim, do której zarządzania umocowany był obcokrajowiec, było dokonywanie fikcyjnych transakcji handlowych oraz wyłudzanie zwrotów podatku od towarów i usług (VAT). Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności spółki, pod adresem której nie stwierdzono żadnych oznak prowadzenia działalności gospodarczej, to blisko 35 milionów złotych.
Ponieważ kontrolowany podmiot wykorzystywał sektor bankowy do wyłudzeń skarbowych, szef KAS zastosował wobec niego blokadę rachunków bankowych, na których zabezpieczono kwotę ok. 750 tysięcy złotych. Sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno - Skarbowy w Białymstoku.
