Blokada na kontach spółek. 6 mln zł stracił budżet państwa

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych grupy spółek z Mazowsza, działających w branży pośrednictwa pracy. Firmy wykorzystując wzajemne powiązania i zaniżając należny podatek od towarów i usług (VAT) naraziły budżet państwa na stratę co najmniej 6 mln zł. Do wytypowania nieuczciwych przedsiębiorców wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR).

Nieprawidłowości w podatku VAT

Analitycy z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego (PUCS) w Białymstoku przeanalizowali transakcje między wybranymi przedsiębiorcami działającymi jako agencje pracy tymczasowej. Wykryto rozbieżności w plikach JPK_VAT oraz ustalono, że pieniądze pochodzące z wzajemnych rozliczeń między spółkami są nielegalnie wyprowadzane poza terytorium kraju. Wartość uszczupleń w podatku VAT będących wynikiem działalności nieuczciwych przedsiębiorców oszacowano na co najmniej 6 mln zł.

Blokada na kontach podejrzanych spółek

Naczelnik PUCS w Białymstoku zablokował środki finansowe na rachunkach bankowych podejrzanych spółek zarejestrowanych w woj. mazowieckim. Jednocześnie wszczęte zostały kontrole celno-skarbowe i postępowanie przygotowawcze. W trakcie przeszukań m.in. w siedzibach firm zabezpieczona została dokumentacja księgowa przedsiębiorców.

W efekcie przeprowadzonych w spółkach kontroli celno-skarbowych wszczęto postępowania podatkowe. W ich wyniku budżet państwa odzyskał dotychczas już ponad 2 mln zł należnych podatków.

Procedura STIR

Działania podlaskiej KAS realizowane były w ramach procedury STIR, umożliwiającej dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podmiotów dokonujących podejrzanych transakcji. STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków w ramach STIR zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń.