Ze zgromadzonych przez funkcjonariuszy materiałów dowodowych wynika, że na jednym z drogowych przejść granicznych działała zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodzili celnicy oraz osoby trudniące się przemytem. Działania członków grupy polegały na umożliwieniu przemytu na teren kraju dużych ilości wyrobów akcyzowych bez polskich znaków akcyzy.
Zgromadzony materiał dowodowy dał podstawę Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku do wszczęcia śledztwa i zatrzymania podejrzanych. Prokurator przedstawił zatrzymanym łącznie 26 zarzutów obejmujących kierowanie i działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w skład której wchodzili także obywatele innego państwa, wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za naruszenie przepisów prawa oraz niedopełnianie obowiązków służbowych polegające na odstępowaniu od kontroli celno-skarbowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
W toku wykonanych czynności zabezpieczono na poczet przyszłych kar gotówkę w walucie polskiej, w dolarach amerykańskich oraz w euro w łącznej kwocie ponad 60 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy.